Moda y lavado de activos: Fiscalía desmantela red que usaba reconocida cadena de ropa femenina como fachada

Por William Loaiza Amador Corresponsal de Crimen Organizado y Delitos Fiscales

BOGOTÁ, Colombia — En lo que representa uno de los golpes más significativos a las finanzas criminales en el último año, la Fiscalía General de la Nación ha expuesto un sofisticado entramado de lavado de activos oculto tras las vitrinas de una popular cadena de almacenes de ropa para mujer. La operación, ejecutada en conjunto con el CTI y el Ejército Nacional, desmanteló una red transnacional que presuntamente blanqueó más de $730.000 millones de pesos mediante un complejo sistema de importaciones ficticias y sociedades de papel.

La organización operaba bajo una fachada de legalidad comercial, utilizando el flujo constante de mercancías como prendas de vestir, juguetes y cosméticos para introducir dineros ilícitos y contrabando al país sin levantar sospechas en los controles aduaneros iniciales.

El engranaje del desfalco: Cifras de un imperio en la sombra

La Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales ha documentado un impacto económico masivo que pone en evidencia la magnitud de la operación:

• Lavado de activos: Se estima el blanqueo de aproximadamente $730.000 millones de pesos.

• Enriquecimiento ilícito: Montos que superan los $430.000 millones.

• Contrabando y decomisos: Valores de contrabando estimados en $75.000 millones, sumados a decomisos previos de la DIAN avaluados en $54.000 millones.

Según los investigadores, la red fragmentaba transacciones y simulaba relaciones comerciales inexistentes para burlar la trazabilidad financiera y los controles de las autoridades aduaneras.

Extinción de dominio: Un operativo en 59 ciudades

En una ofensiva simultánea que abarcó 25 departamentos, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares sobre una vasta lista de activos vinculados al conglomerado:

• 405 locales comerciales intervenidos bajo embargo y secuestro.

• 40 inmuebles y 8 vehículos afectados.

• 1 sociedad mercantil bajo suspensión del poder dispositivo.

Para mitigar el impacto social y proteger los puestos de trabajo, la Fiscalía informó que los locales afectados continuarán desarrollando su objeto social bajo una administración delegada mientras avanza el proceso ante los jueces de extinción de dominio.

Justicia en marcha

Un juez de control de garantías en Bogotá ya ha emitido las órdenes de captura pertinentes. Actualmente, unidades del CTI avanzan en la materialización de estas detenciones para proceder con la imputación de cargos y la solicitud de medidas de aseguramiento contra los líderes de esta red, que logró prosperar durante años bajo la sombra de la legalidad comercial.